上海耀華皮爾金頓玻璃 股份有限公司
　　第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2011年3月16日在公司本部召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議由林益彬董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)主席和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議聽(tīng)取和審議了《2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》的議案，《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案，《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案，《關(guān)于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔(dān)保》的議案，《關(guān)于公司融資租賃》的議案，《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案，《2010年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》的議案，《2010年內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的自我評(píng)估報(bào)告》等議案。會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
　　1、審議通過(guò)《2010年年度報(bào)告（全文及摘要）》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　2、審議通過(guò)《2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　3、審議通過(guò)《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　4、審議通過(guò)《2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
　　經(jīng)上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2010年度歸屬于上市公司股東的
　　凈利潤(rùn)為19415.88萬(wàn)元，提取法定盈余公積金609.49萬(wàn)元后，加年初未分配利
　　潤(rùn)30903.84元，可供分配的利潤(rùn)為49710.23萬(wàn)元。
　　考慮到公司目前的實(shí)際情況及未來(lái)的項(xiàng)目發(fā)展需要，2010年度的利潤(rùn)分配
　　方案為：以2010年12月31日總股本731，250，082股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金
　　1
　　紅利0.375元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利2742.19萬(wàn)元，剩余46968.04萬(wàn)元結(jié)
　　轉(zhuǎn)以后年度分配。B股紅利按股東大會(huì)后第一個(gè)工作日人民銀行公布的美元兌人
　　民幣交易的中間價(jià)折算。2010年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　5、審議通過(guò)《關(guān)于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔(dān)?！返淖h案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司融資租賃的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　7、審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案
　　董事會(huì)批準(zhǔn)公司發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)凈資產(chǎn)的40％，發(fā)行期限
　　不超過(guò)5年；授權(quán)經(jīng)理部門(mén)開(kāi)展進(jìn)一步詳細(xì)的工作后報(bào)董事會(huì)審議，并履行相關(guān)
　　的審批程序。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
　　8、審議通過(guò)《2010年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　9、審議通過(guò)《2010年內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的自我評(píng)估報(bào)告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　以上第一、二、三、四、七項(xiàng)議案尚須提交2010年度股東大會(huì)審議。
　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　2011年3月18日